Бизнесу вменяют уголовную статью (159, 160, 199, 201): как защищаться?

Коротко: большинство «экономических» уголовных дел начинаются как гражданско-правовой конфликт, который одна сторона решила обострить. Задача защиты — вернуть дело в правовое поле.

Центральная линия защиты

Доказать, что спор гражданско-правовой: был реальный хозяйственный смысл, обязательства исполнялись или не исполнялись по объективным причинам, умысла на хищение не было. Инструменты: договоры и переписка, бухгалтерские и судебно-бухгалтерские экспертизы, показания контрагентов, деловая репутация.

Специфика статей

• Ст. 159 (мошенничество): важна цель — была ли она «хищнической» на момент сделки; предпринимательский риск ≠ преступление.
• Ст. 160 (присвоение и растрата): нужно точно установить полномочия по имуществу и момент его обращения.
• Ст. 199 (налоги организации): часто решается полным возмещением недоимки и пеней в установленном порядке.
• Ст. 201 (злоупотребление полномочиями): критично, чей интерес нарушен и было ли одобрение решений корпоративным порядком.

По каждой из этих статей у меня есть отдельная практика и страницы услуг — начинайте с них, там подробнее.

Полезные материалы

• Защита по ст. 159 УК РФ
• Защита по ст. 160 УК РФ
• Защита по ст. 199 УК РФ
• Защита по ст. 201 УК РФ

Получили запрос следователя — свяжитесь со мной до дачи пояснений: на этой стадии решается до 80% судьбы дела.