Незаконное предпринимательство и обнал (ст. 171–172 УК РФ): защита бизнеса

Когда оборот называют доходом, а бизнес — преступлением

Статья 171 — предпринимательство без регистрации или лицензии, если это принесло крупный доход. Статья 172 — то же самое в банковской сфере: переводы, обнал, «транзит» без лицензии ЦБ. Обе статьи — любимый инструмент следствия в делах о «серых» платёжных схемах, и обе держатся на двух вопросах: что считать доходом и был ли умысел.

Я защищаю по этим статьям и консультирую бизнес, который работает на границе регуляторных требований: платёжных агентов, консультантов по ВЭД, компании с плотным документооборотом по счетам.

С какими ситуациями я работаю

• Компанию обвиняют в «банковских операциях» за то, что она проводила платежи по договорам — обычным, документированным, с НДС.
• Вменили доход «весь оборот по счетам», хотя оборот и доход — разные вещи.
• Директор не знал и не мог знать, что контрагенты использовали его компанию как «транзит».
• Бизнес работал без лицензии там, где по закону она не нужна, — а следствие считает иначе.
• Дело выросло из банковской блокировки по 115-ФЗ и развилось в уголовное.

Что я делаю

• Бью по «обороту». Доход — это выручка минус расходы на её получение, а не всё, что прошло по счетам. Позиция высших судов это подтверждает. Пересчёт дохода — часто единственное, что нужно, чтобы дело развалилось: состав есть только при крупном размере.
• Снимаю умысел. Для 171–172 нужно доказать, что человек знал: операции незаконны. Если платежи шли по реальным договорам с реальными товарами — знания «незаконности» нет. Собираю договоры, накладные, транспортные документы, переписку.
• Пересматриваю состав операции. «Банковская деятельность» — это систематическое привлечение и размещение средств. Разовые расчёты по своим договорам — не банковские операции, что бы ни говорило обвинение.
• Работаю с экспертизой. Судебно-экономическая экспертиза в таких делах определяет всё. Грамотная постановка вопросов и рецензия на экспертизу обвинения — половина результата.

Как строится защита

1. Разбор всей цепочки платежей, которые вменяют: договоры, первичка, экономический смысл.
2. Пересчёт «дохода» обвинения по правилам, а не по обороту.
3. Позиция по умыслу: что человек знал и когда.
4. Защита на следствии и в суде, при необходимости — рецензии на экспертизы, вызов экспертов.

Что важно знать до допроса

По 171–172 следствие обычно держит в руках выписки по счетам и оперуполномоченного с готовой схемой. Первые показания — фундамент всего дела. Дайте их с адвокатом и после анализа выписок, а не «по-быстрому».

Стоимость

Первичный разбор ситуации и выписок — бесплатно. Дальше — от 100 000 ₽ за ведение защиты в зависимости от стадии и количества эпизодов. Не обещаю чудес — обещаю работу, после которой противник жалеет, что связался с моим доверителем.

Частые вопросы

Мне вменили доход 20 миллионов, но по счетам прошло 20 миллионов платежей от контрагентов. Доход — это всё это?
Нет. Оборот и доход — разные категории. Доход — выручка за вычетом затрат. Если обвинение считает доходом всё, что прошло по счетам, — это ошибка, которую можно и нужно доказывать.

Наша компания просто платила за услуги подрядчикам. Как это превратилось в «банковские операции»?
Через вольную квалификацию: следствие называет расчёты «переводами денежных средств без лицензии». Спор о сути операции — центральный вопрос дела, и он решается документами об экономическом смысле платежей.

Контрагентов нет, все реальные. Почему тогда дело?
«Реальность» контрагентов придётся доказать: документы, логистика, люди, смысл. Если реальность подтверждается — квалификация рушится. Я собираю именно эту доказательную базу.

Что со счетами и арестами?
Аресты и блокировки — почти обязательное приложение к таким делам. Параллельно с защитой работаю над разблокировкой: обеспечительные меры можно оспорить, а ограничения по 115-ФЗ — снять.

Пока следствие строит схему — выстройте защиту

Пришлите выписки и вменяемые эпизоды — скажу, где обвинение считает оборот вместо дохода и как это доказать. Звоните: +7 (967) 249-87-90.